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Parere degli Ordini Professionali
Risposte a quesiti ricorrenti (Frequently Asked Questions - FAQ) in materia di normativa antiriciclaggio
Nota dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri sulla normativa antiriciclaggio per il mondo delle professioni
La normativa antiriciclaggio per gli avvocati - dossier di analisi e documentazione
Legislazione
In G.U. il correttivo al D.Lgs. n. 231/2007
Antiriciclaggio - In G.U. la white list dei Paesi extracomunitari
Sanzioni antiriciclaggio: il Ministero ridetermina le deleghe agli Uffici
Prassi
I chiarimenti dell'Agenzia
Identificazione, tabaccai esentati per i pagamenti in convenzione con carte di credito o debitoAntiriciclaggio - Effetti dell'inclusione nella white list dei Paesi equivalenti
da Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa N 9/10/anno 2008
Giurisprudenza
Disciplina antiriciclaggio e tracciabilita' dei pagamenti
La Cassazione conferma l'illiceità dei pagamenti frazionati Sanzioni ai bancari che non segnalano le operazioni sospette
Antiriciclaggio: denuncia obbligatoria anche solo per un sospettoAmmesso il sequestro della quota del socio di maggioranza
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