Presentazione

Lo Speciale Antiriciclaggio fornisce tutte le indicazioni operative indispensabili per la corretta gestione dei nuovi obblighi disposti dalle direttive comunitarie:

- inquadramento della nuova disciplina attraverso tavole riassuntive
- documentazione ufficiale e istruzioni fornite dagli ordini professionali
- commenti e approfondimenti degli esperti più qualificati.

Il servizio si caratterizza per la ricchezza dei contenuti e per la garanzia di un aggiornamento tempestivo e puntuale.

Lo Speciale Antiriciclaggio propone le seguenti sezioni:

:: Approfondimenti
La raccolta degli articoli di dottrina in materia di Antiriciclaggio pubblicati sulle principali riviste IPSOA.

:: Documentazione
Tutti i documenti utili allo studio della materia: dalla legge 197 del 1991 agli ultimi decreti ministeriali (nn. 141, 142, 143), dalle istruzioni dell’Ufficio Italiano Cambi ai Pareri degli Ordini professionali (Consiglio nazionale del Notariato; Consiglio Nazionale Dottori commercialisti; Consulenti del lavoro; Fondazione Luca Pacioli; Consiglio nazionale forense).

:: Vademecum
La guida in forma tabellare che riassume gli aspetti fondamentali della disciplina: soggetti obbligati; identificazione dei clienti; registrazione e conservazione dei dati; segnalazione di operazioni sospette; casi di esclusione; segreto professionale e privacy; violazioni e sanzioni.

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