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Primo Piano

Dal 1 settembre
Consob, al via le nuove norme antiriciclaggio per i revisori
da Il Quotidiano Ipsoa N 13/07/anno 2011
13/07/2011
La Consob ha emanato la delibera 28 giugno 2011 n. 17836 (pubblicato su G.U. del 9/07/2011 n. 158) recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte all'Albo speciale previsto dall'art. 161 del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. lgs. 21 novembre 2007 n. 231.
(Deliberazione CONSOB 28/06/2011)
Manovra 2010
Lotta all'evasione anche con misure antiriciclaggio
Roberto Fanelli
da Pratica fiscale e professionale N 25/anno 2010
La Manovra 2010 prevede, per quanto concerne il settore fiscale, una serie di misure di contrasto all'evasione. Tra esse spiccano alcune disposizioni che mirano a limitare l'uso del contante ed inaspriscono le norme antiriciclaggio. In particolare, viene stabilito che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi "black list", sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
21/06/2010

News

Trust ed antiriciclaggio
Antiriciclaggio, quali adempimenti per i prestatori di servizi relativi ai trust?
27/06/2011
da Il Quotidiano Ipsoa N 27/06/anno 2011
Funzione antiriciclaggio entro il 1° settembre 2011
Assofiduciaria commenta le nuove norme antiriciclaggio
25/05/2011
da Il Quotidiano Ipsoa N 25/05/anno 2011
Consultazione sulle Istruzioni applicative del Regolamento CE 1781/2006
Tracciabilita' dei pagamenti e trasferimento di fondi
17/09/2010
da Il Quotidiano Ipsoa N 17/09/anno 2010

Approfondimento

Antiriciclaggio
Quali sono i limiti all'utilizzo del denaro contante per i lavoratori autonomi?
risponde Valerio Artina
da Esperto Ipsoa
Non vale per il collegio sindacale non incaricato del controllo contabile
Antiriciclaggio, obblighi solo per il collegio sindacale incaricato della revisione contabile
da Il Quotidiano Ipsoa N 14/02/anno 2011
Antiriciclaggio
Antiriciclaggio e contrasto all'evasione fiscale: scambio di informazioni
di Massimo Longhi - Amministratore Delegato, AREPO Fiduciaria Srl, Milano
da Fiscalita' e Commercio internazionale N 1/anno 2011

Documentazione

Documento
Disposizioni attuative
La tenuta dell'archivio unico informatico
Decreto Consiglio dei ministri
Il testo del decreto approvato dal Governo
Antiriciclaggio: tempi anticipati per le registrazioni
Deliberazione CONSOB 28/06/2011
Dal 1 settembre
Consob, al via le nuove norme antiriciclaggio per i revisori
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