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Primo Piano

Disciplina antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti
Antiriciclaggio, la Cassazione conferma l’illiceità dei pagamenti frazionati
da Il Quotidiano Ipsoa N 08/07/anno 2010
08/07/2010
Con la sentenza n. 15103 del 22 giugno 2010 la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’opposizione ad una sanzione amministrativa comminata dal Ministero dell’Economia a carico di una Società in accomandita semplice per inosservanza dei limiti massimi per il pagamento in denaro contante e, comunque, effettuato senza l’interposizione degli intermediari abilitati.
(Sentenza Cassazione civile 22/06/2010, n. 15103)
Normativa antiriciclaggio
Tanti sono gli obblighi antiriciclaggio quanti i concreti poteri di vigilanza
Manuela Bianchi
da Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 23/03/anno 2010
23/03/2010
Il CNDCEC chiarisce gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo alla luce del D.Lgs. n. 151/2009.
Antiriciclaggio
Modificate le disposizioni antifrode e antiriciclaggio
di Renzo Parisotto e Giovanni Renella
da Corriere Tributario N 26/anno 2010
28/06/2010

News

DDL C. 3290, piano straordinario contro le mafie
UIF: per contrastare il riciclaggio è necessario razionalizzare la normativa antimafia
10/06/2010
di Barbara Bandiera
da Il Quotidiano Ipsoa N 10/06/anno 2010
Trasparenza bancaria e archivio unico informatico
Dal 1 giugno è operativa la nuova modalità di registrazione nell’archivio unico antiriciclaggio
07/06/2010
da Il Quotidiano Ipsoa N 07/06/anno 2010
(Provvedimento Banca d'Italia 23/12/2009, G.U. 04/05/2010, n. 102)
In GU il provvedimento di Bankitalia
Antiriciclaggio, pubblicato il provvedimento sulla tenuta dell'archivio unico informatico
06/05/2010
da Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 06/05/anno 2010

Approfondimento

Antiriciclaggio
Quali sono i limiti all'utilizzo del denaro contante per i lavoratori autonomi?
risponde Valerio Artina
da Esperto Ipsoa
Fisco - Manovra 2010
Lotta all'evasione anche con misura antiriciclaggio
di Roberto Fanelli
da Pratica Professionale - Settimanale di attualita, informazione e pratica fiscale N 25/anno 2010
MANOVRA CORRETTIVA - Contrasto all'evasione fiscale e contributiva
Antiriciclaggio: una nuova black list blocca le prestazioni professionali
da Il Quotidiano Ipsoa N 08/06/anno 2010

Documentazione

Documento
Antiriciclaggio
Disposizioni attuative per la tenuta dell¿archivio unico informatico
Decreto Consiglio dei ministri
Il testo del decreto approvato dal Governo
Antiriciclaggio: tempi anticipati per le registrazioni
Sentenza Cassazione civile 22/06/2010, n. 15103
Disciplina antiriciclaggio e tracciabilita' dei pagamenti
La Cassazione conferma l'illiceità dei pagamenti frazionati
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